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Pessoa

ANDREA MARIA SCHEMBERK DE CARVALHO

***.494.689-**

Empresas vinculadas

GMX GLOBAL FINANCIAL LTDA

61.277.151/0001-86

GMX FINANCIAL LTDA

49.524.065/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA MARIA SCHEMBERK DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA MARIA SCHEMBERK DE CARVALHO
CPF: ***.494.689-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMX GLOBAL FINANCIAL LTDA 61.277.151/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2025	Ver empresa
GMX FINANCIAL LTDA 49.524.065/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
GMX CREDITO E COBRANCA LTDA 41.414.276/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
SCHEMBERK & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 04.152.424/0001-22Baixada	Sócio	06/09/2002	Ver empresa

Razão social

GMX GLOBAL FINANCIAL LTDA

61.277.151/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

GMX FINANCIAL LTDA

49.524.065/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

GMX CREDITO E COBRANCA LTDA

41.414.276/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

SCHEMBERK & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

04.152.424/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.