Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA LUCAS WALRAVEN

***.325.003-**

Empresas vinculadas

TUDDO DIGITAL PAYMENTS LTDA

59.849.204/0001-44

EC CLUB CONTABIL LTDA

55.310.633/0001-98

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA LUCAS WALRAVEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA LUCAS WALRAVEN
CPF: ***.325.003-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUDDO DIGITAL PAYMENTS LTDA 59.849.204/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2025	Ver empresa
EC CLUB CONTABIL LTDA 55.310.633/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
ASSERTIVES ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA 54.711.164/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
MARWIN VENTURES LTDA 11.210.908/0001-46Ativa	Sócio	04/04/2023	Ver empresa
ALTIUS ENDERECO FISCAL LTDA 49.873.589/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2023	Ver empresa
ANDREA LUCAS WALRAVEN 73332500325 37.869.998/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
ANDREA LUCAS WALRAVEN 73332500325 14.615.838/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	15/11/2011	Ver empresa

Razão social

TUDDO DIGITAL PAYMENTS LTDA

59.849.204/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

EC CLUB CONTABIL LTDA

55.310.633/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

ASSERTIVES ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA

54.711.164/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

MARWIN VENTURES LTDA

11.210.908/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

ALTIUS ENDERECO FISCAL LTDA

49.873.589/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

ANDREA LUCAS WALRAVEN 73332500325

37.869.998/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

ANDREA LUCAS WALRAVEN 73332500325

14.615.838/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.