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Pessoa

ANDREA HIROMI YAMAUCHI FINOTTI

***.215.588-**

Empresas vinculadas

IRIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

23.048.311/0001-26

MINERACAO SERRA DOURADA LTDA

05.520.594/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA HIROMI YAMAUCHI FINOTTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA HIROMI YAMAUCHI FINOTTI
CPF: ***.215.588-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 23.048.311/0001-26Ativa	Diretor	15/04/2021	Ver empresa
MINERACAO SERRA DOURADA LTDA 05.520.594/0001-85Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
WIMA PARTICIPACOES SA 60.591.047/0001-07Ativa	Diretor	17/04/2019	Ver empresa
COMPANHIA LEDBURY DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS 11.415.474/0001-10Ativa	Diretor	17/04/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA AGUA PRETA S A 78.459.310/0001-66Ativa	Diretor	15/10/2007	Ver empresa
CONEMP ASSESSORIA EMPRESARIAL SA 03.374.148/0001-84Ativa	Diretor	02/10/2007	Ver empresa

Razão social

IRIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

23.048.311/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

MINERACAO SERRA DOURADA LTDA

05.520.594/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

WIMA PARTICIPACOES SA

60.591.047/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2019

Razão social

COMPANHIA LEDBURY DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

11.415.474/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2019

Razão social

AGROPECUARIA AGUA PRETA S A

78.459.310/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2007

Razão social

CONEMP ASSESSORIA EMPRESARIAL SA

03.374.148/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.