Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA GRIFAGNI

***.558.821-**

Empresas vinculadas

SPAM INTERNATIONALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

50.106.852/0001-36

SPAM SERVICES POUR LACTIVITE MINIERE LTDA

48.218.110/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA GRIFAGNI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA GRIFAGNI
CPF: ***.558.821-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPAM INTERNATIONALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50.106.852/0001-36Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/03/2023	Ver empresa
SPAM SERVICES POUR LACTIVITE MINIERE LTDA 48.218.110/0001-50Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/07/2022	Ver empresa
RMGN TRADING SERVICE LTDA 39.517.854/0001-85Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/12/2020	Ver empresa

Razão social

SPAM INTERNATIONALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

50.106.852/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

SPAM SERVICES POUR LACTIVITE MINIERE LTDA

48.218.110/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

RMGN TRADING SERVICE LTDA

39.517.854/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.