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Pessoa

ANDREA FIASCHI MOREIRA BORGES

***.239.081-**

Empresas vinculadas

HP RIO PRETO ALIMENTOS LTDA

57.369.806/0001-79

PAN INVESTIMENTOS LTDA

57.091.111/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA FIASCHI MOREIRA BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA FIASCHI MOREIRA BORGES
CPF
***.239.081-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HP RIO PRETO ALIMENTOS LTDA

57.369.806/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

PAN INVESTIMENTOS LTDA

57.091.111/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

FIBRAS COBRANCA DE RECEBIVEIS LTDA

12.894.628/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.