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Pessoa

ANDREA FERREIRA ZANIN CALDAS

***.227.469-**

Empresas vinculadas

IMEDIATO INVESTIMENTOS LTDA

48.723.271/0001-00

SUPER CESTAS BASICAS CAMPOS NOVOS LTDA

12.517.869/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA FERREIRA ZANIN CALDAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA FERREIRA ZANIN CALDAS
CPF: ***.227.469-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMEDIATO INVESTIMENTOS LTDA 48.723.271/0001-00Ativa	Sócio	12/03/2024	Ver empresa
SUPER CESTAS BASICAS CAMPOS NOVOS LTDA 12.517.869/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2019	Ver empresa
LOGICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05.911.351/0001-78Ativa	Sócio	13/07/2018	Ver empresa
SUPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA 09.115.869/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2017	Ver empresa
MAXI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27.702.096/0001-96Ativa	Sócio	10/05/2017	Ver empresa
STRONGBOX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.225.843/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa

Razão social

IMEDIATO INVESTIMENTOS LTDA

48.723.271/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

SUPER CESTAS BASICAS CAMPOS NOVOS LTDA

12.517.869/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

LOGICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

05.911.351/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

SUPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA

09.115.869/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

MAXI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.702.096/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

STRONGBOX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.225.843/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.