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Pessoa

ANDREA FARIAS SCHEIN

***.240.700-**

Empresas vinculadas

AFS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI

20.042.363/0001-05

MS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.364.156/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA FARIAS SCHEIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA FARIAS SCHEIN
CPF
***.240.700-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AFS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI

20.042.363/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

MS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.364.156/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

FBS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.089.995/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

FMS - SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

09.171.932/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.