Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA FALEIRO CARVALHO

***.647.800-**

Empresas vinculadas

PARCELITAS SECURITIZADORA SA

59.292.942/0001-33

AFC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

45.488.534/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA FALEIRO CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA FALEIRO CARVALHO
CPF: ***.647.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARCELITAS SECURITIZADORA SA 59.292.942/0001-33Ativa	Diretor	05/02/2025	Ver empresa
AFC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 45.488.534/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
SOCIAL CONTABIL SS LTDA 08.894.939/0001-59Ativa	Sócio	06/09/2013	Ver empresa
TIMMA INFORMATICA LTDA. 12.890.050/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2010	Ver empresa

Razão social

PARCELITAS SECURITIZADORA SA

59.292.942/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

AFC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

45.488.534/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

SOCIAL CONTABIL SS LTDA

08.894.939/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

TIMMA INFORMATICA LTDA.

12.890.050/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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