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Pessoa

ANDREA ESTHER DAYAN KLEIN

***.933.148-**

Empresas vinculadas

PLAY FOREVER IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

36.016.098/0001-12

FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA

35.646.759/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA ESTHER DAYAN KLEIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA ESTHER DAYAN KLEIN
CPF: ***.933.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLAY FOREVER IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 36.016.098/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA 35.646.759/0001-20Ativa	Sócio	28/11/2019	Ver empresa
ANDREA ESTHER DAYAN KLEIN 39693314808 34.557.481/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa

Razão social

PLAY FOREVER IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

36.016.098/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA

35.646.759/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

ANDREA ESTHER DAYAN KLEIN 39693314808

34.557.481/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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