Pessoa
ANDREA DI SARNO NETO
Empresas vinculadas
SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA
GALAPAGOS INVESTIMENTOS VI LTDA.
Pessoa investigada
ANDREA DI SARNO NETO
Informações básicas
- Nome
- ANDREA DI SARNO NETO
- CPF
- ***.726.748-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (18)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA 35.136.893/0001-81Ativa | Conselheiro de Administração | 27/02/2024 | Ver empresa |
GALAPAGOS INVESTIMENTOS VI LTDA. 51.633.249/0001-75Baixada | Administrador | 28/08/2023 | Ver empresa |
GALAPAGOS INVESTIMENTOS VII S.A 51.784.903/0001-41Baixada | Diretor | 25/08/2023 | Ver empresa |
GALAPAGOS LTDA 50.159.004/0001-95Ativa | Administrador | 31/03/2023 | Ver empresa |
GALAPAGOS HOLDING SEGURADORA LTDA 49.780.601/0001-53Ativa | Administrador | 02/03/2023 | Ver empresa |
GALAPAGOS HOLDING S.A. 43.720.763/0001-10Baixada | Diretor | 11/01/2022 | Ver empresa |
ENERGY SPE I INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 42.914.925/0001-98Inapta | Diretor | 04/10/2021 | Ver empresa |
PX CONSULTORIA E INVESTIMENTOS EM ATIVOS JUDICIAIS LTDA 41.251.632/0001-05Ativa | Administrador | 30/04/2021 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP II PARTICIPACOES LTDA. 35.593.175/0001-34Baixada | Administrador | 12/05/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACOES S.A. 34.944.422/0001-37Baixada | Diretor | 03/02/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL CONTROL PARTICIPACOES S.A. 34.987.844/0001-90Ativa | Diretor | 03/02/2020 | Ver empresa |
GRAFENO HOLDING S.A. 34.338.179/0001-03Ativa | Conselheiro de Administração | 02/10/2019 | Ver empresa |
LOG ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 15.042.149/0001-00Ativa | Conselheiro de Administração | 12/09/2019 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.706.879/0001-88Ativa | Administrador | 30/05/2019 | Ver empresa |
BTGI QUARTZO PARTICIPACOES S.A. 21.948.105/0001-47Ativa | Administrador | 14/07/2017 | Ver empresa |
BTGI A.Z.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 19.381.594/0001-56Baixada | Diretor | 03/07/2017 | Ver empresa |
PRINCIPAL DIGAMA PARTICIPACOES S.A. 13.822.453/0001-45Baixada | Diretor | 08/06/2017 | Ver empresa |
PRINCIPAL DPC SERVICOS DE OLEO E GAS S.A. 22.626.880/0001-49Baixada | Diretor | 08/02/2017 | Ver empresa |
Razão social
SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA
35.136.893/0001-81
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
27/02/2024
Razão social
GALAPAGOS INVESTIMENTOS VI LTDA.
51.633.249/0001-75
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/08/2023
Razão social
GALAPAGOS INVESTIMENTOS VII S.A
51.784.903/0001-41
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/08/2023
Razão social
GALAPAGOS LTDA
50.159.004/0001-95
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2023
Razão social
GALAPAGOS HOLDING SEGURADORA LTDA
49.780.601/0001-53
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/03/2023
Razão social
GALAPAGOS HOLDING S.A.
43.720.763/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/01/2022
Razão social
ENERGY SPE I INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
42.914.925/0001-98
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/10/2021
Razão social
PX CONSULTORIA E INVESTIMENTOS EM ATIVOS JUDICIAIS LTDA
41.251.632/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/04/2021
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP II PARTICIPACOES LTDA.
35.593.175/0001-34
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/05/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACOES S.A.
34.944.422/0001-37
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/02/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL CONTROL PARTICIPACOES S.A.
34.987.844/0001-90
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/02/2020
Razão social
GRAFENO HOLDING S.A.
34.338.179/0001-03
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
02/10/2019
Razão social
LOG ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.
15.042.149/0001-00
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
12/09/2019
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
32.706.879/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/05/2019
Razão social
BTGI QUARTZO PARTICIPACOES S.A.
21.948.105/0001-47
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/07/2017
Razão social
BTGI A.Z.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
19.381.594/0001-56
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/07/2017
Razão social
PRINCIPAL DIGAMA PARTICIPACOES S.A.
13.822.453/0001-45
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2017
Razão social
PRINCIPAL DPC SERVICOS DE OLEO E GAS S.A.
22.626.880/0001-49
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/02/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.