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Pessoa

ANDREA DE SOUZA SANTANA

***.608.507-**

Empresas vinculadas

STELLE LOUCAS E PRESENTES LTDA

22.210.811/0001-50

MONTEDO & SANTANA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

11.143.181/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA DE SOUZA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA DE SOUZA SANTANA
CPF
***.608.507-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

STELLE LOUCAS E PRESENTES LTDA

22.210.811/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

MONTEDO & SANTANA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

11.143.181/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Razão social

AD BILD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.324.121/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Razão social

VERTICAL CONSULTORIA LTDA

04.639.386/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.