Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA DAHER RASSI

***.175.721-**

Empresas vinculadas

AYSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.371.452/0001-15

JMJ HOLDING FAMILIAR LTDA

48.248.867/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA DAHER RASSI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA DAHER RASSI
CPF: ***.175.721-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AYSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.371.452/0001-15Ativa	Administrador	23/09/2024	Ver empresa
JMJ HOLDING FAMILIAR LTDA 48.248.867/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2022	Ver empresa
5 PONTOS PARTICIPACOES LTDA 37.217.869/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
CORREGO DAS MATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.437.258/0001-06Ativa	Administrador	13/07/2017	Ver empresa
AF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 14.166.533/0001-52Ativa	Administrador	10/08/2011	Ver empresa
JA INCORPORADORA LTDA 09.456.788/0001-10Ativa	Administrador	25/03/2008	Ver empresa
BMR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.589.033/0001-70Inapta	Sócio	01/09/2004	Ver empresa

Razão social

AYSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.371.452/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

JMJ HOLDING FAMILIAR LTDA

48.248.867/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

5 PONTOS PARTICIPACOES LTDA

37.217.869/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

CORREGO DAS MATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.437.258/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2017

Razão social

AF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

14.166.533/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

JA INCORPORADORA LTDA

09.456.788/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2008

Razão social

BMR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.589.033/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.