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Pessoa

ANDREA DA SILVEIRA SANTANA PIRFO DINIZ

***.893.236-**

Empresas vinculadas

BH FULFILLMENT LTDA

49.323.018/0001-13

MEGA LOCACAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

18.822.171/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA DA SILVEIRA SANTANA PIRFO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA DA SILVEIRA SANTANA PIRFO DINIZ
CPF: ***.893.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BH FULFILLMENT LTDA 49.323.018/0001-13Ativa	Administrador	25/01/2023	Ver empresa
MEGA LOCACAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 18.822.171/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
ABS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05.546.323/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2003	Ver empresa

Razão social

BH FULFILLMENT LTDA

49.323.018/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

MEGA LOCACAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

18.822.171/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

ABS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

05.546.323/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.