Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA DA SILVA

***.118.876-**

Empresas vinculadas

SUMAUMA COMERCIAL LTDA

55.235.383/0001-79

A.L.M PERFUMES E COSMETICOS LTDA

08.249.291/0001-68

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA DA SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA DA SILVA
CPF: ***.118.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUMAUMA COMERCIAL LTDA 55.235.383/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2024	Ver empresa
A.L.M PERFUMES E COSMETICOS LTDA 08.249.291/0001-68Baixada	Sócio	01/08/2017	Ver empresa
MONALISA COMERCIAL LTDA 15.580.559/0001-05Ativa	Administrador	27/04/2012	Ver empresa
SIBIPIRUNA COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. 16.859.376/0001-96Ativa	Administrador	20/01/2012	Ver empresa
MADRESSILVA COMERCIAL LTDA 04.771.177/0001-42Ativa	Administrador	08/11/2011	Ver empresa
NARAYAMA PERFUMES E COSMETICOS LTDA 09.359.157/0001-82Baixada	Sócio	31/01/2011	Ver empresa
ALECRIM COMERCIAL LTDA 53.536.694/0001-42Ativa	Sócio	23/03/2009	Ver empresa
BONAVISTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.096.619/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2006	Ver empresa
ALLAMANDA PERFUMES E COSMETICOS LTDA 05.080.394/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2002	Ver empresa
RICARDO GERENCIAMENTO LTDA 03.593.794/0001-32Baixada	Sócio	17/01/2000	Ver empresa

Razão social

SUMAUMA COMERCIAL LTDA

55.235.383/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

A.L.M PERFUMES E COSMETICOS LTDA

08.249.291/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

MONALISA COMERCIAL LTDA

15.580.559/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2012

Razão social

SIBIPIRUNA COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA.

16.859.376/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Razão social

MADRESSILVA COMERCIAL LTDA

04.771.177/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

NARAYAMA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.359.157/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2011

Razão social

ALECRIM COMERCIAL LTDA

53.536.694/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2009

Razão social

BONAVISTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.096.619/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Razão social

ALLAMANDA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

05.080.394/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2002

Razão social

RICARDO GERENCIAMENTO LTDA

03.593.794/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.