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Pessoa

ANDREA DA COSTA MENDES KASSAB

***.816.807-**

Empresas vinculadas

RAPTOR CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

35.772.754/0001-44

PINK LILAC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

28.682.199/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA DA COSTA MENDES KASSAB

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA DA COSTA MENDES KASSAB
CPF: ***.816.807-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAPTOR CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA 35.772.754/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
PINK LILAC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 28.682.199/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2017	Ver empresa
DEAMENDES COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS EM GERAL LTDA 07.501.564/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2005	Ver empresa
REFORMETRICA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA 07.452.737/0001-94Baixada	Sócio	24/05/2005	Ver empresa

Razão social

RAPTOR CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

35.772.754/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

PINK LILAC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

28.682.199/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

DEAMENDES COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS EM GERAL LTDA

07.501.564/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2005

Razão social

REFORMETRICA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

07.452.737/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.