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Pessoa

ANDREA CYNTHIA NERY VERAS SOARES

***.927.173-**

Empresas vinculadas

SELECT INTELIGENCIA EM CONFORMIDADE LTDA

55.063.839/0001-60

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONDOMINIOS - ABRACOND

36.613.622/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CYNTHIA NERY VERAS SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA CYNTHIA NERY VERAS SOARES
CPF: ***.927.173-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELECT INTELIGENCIA EM CONFORMIDADE LTDA 55.063.839/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONDOMINIOS - ABRACOND 36.613.622/0001-32Ativa	Presidente	07/02/2020	Ver empresa
UNIEDUCAR TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 05.285.460/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2012	Ver empresa
UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL 05.569.970/0001-26Ativa	Presidente	01/09/2010	Ver empresa
APOLLO 11 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.248.692/0001-54Baixada	Sócio	07/05/1996	Ver empresa

Razão social

SELECT INTELIGENCIA EM CONFORMIDADE LTDA

55.063.839/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONDOMINIOS - ABRACOND

36.613.622/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

UNIEDUCAR TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

05.285.460/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL

05.569.970/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2010

Razão social

APOLLO 11 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

01.248.692/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.