Pessoa
ANDREA CRISTINE MADALONI REGUEIRA
Empresas vinculadas
TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA
HOTUIL HOTEIS DE TURISMO INTERNACIONAL SA
Pessoa investigada
ANDREA CRISTINE MADALONI REGUEIRA
Informações básicas
- Nome
- ANDREA CRISTINE MADALONI REGUEIRA
- CPF
- ***.166.769-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA 49.388.621/0001-83Ativa | Sócio | 30/01/2023 | Ver empresa |
HOTUIL HOTEIS DE TURISMO INTERNACIONAL SA 78.359.098/0001-65Baixada | Diretor | 21/03/2016 | Ver empresa |
Razão social
TBC HOLDING PATRIMONIAL LTDA
49.388.621/0001-83
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/01/2023
Razão social
HOTUIL HOTEIS DE TURISMO INTERNACIONAL SA
78.359.098/0001-65
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/03/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.