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Pessoa

ANDREA CRISTINA NASSER DORCA DAOUD

***.683.756-**

Empresas vinculadas

MJD IMOVEIS LTDA

21.330.917/0001-24

EVEREST COMERCIAL LTDA

02.161.937/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CRISTINA NASSER DORCA DAOUD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA CRISTINA NASSER DORCA DAOUD
CPF: ***.683.756-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MJD IMOVEIS LTDA 21.330.917/0001-24Baixada	Sócio	06/07/2016	Ver empresa
EVEREST COMERCIAL LTDA 02.161.937/0001-74Ativa	Sócio	03/12/2014	Ver empresa
ESTACIONAMENTO NASSER LTDA 19.264.618/0001-97Ativa	Sócio	18/11/2013	Ver empresa
CENTURY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.825.580/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2002	Ver empresa
MIG INVESTIMENTOS E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA 04.380.889/0001-30Baixada	Sócio	01/08/2002	Ver empresa
LHD PARTICIPACOES LTDA 01.415.697/0001-24Baixada	Sócio	12/06/1998	Ver empresa

Razão social

MJD IMOVEIS LTDA

21.330.917/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

EVEREST COMERCIAL LTDA

02.161.937/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2014

Razão social

ESTACIONAMENTO NASSER LTDA

19.264.618/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

CENTURY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.825.580/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2002

Razão social

MIG INVESTIMENTOS E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

04.380.889/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2002

Razão social

LHD PARTICIPACOES LTDA

01.415.697/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.