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Pessoa

ANDREA CRISTINA MARQUES SANTANA

***.117.236-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA RIO CLARO LTDA.

42.071.796/0001-13

TRANSPORTADORA RIO CLARO LTDA

10.304.580/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CRISTINA MARQUES SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA CRISTINA MARQUES SANTANA
CPF: ***.117.236-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA RIO CLARO LTDA. 42.071.796/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
TRANSPORTADORA RIO CLARO LTDA 10.304.580/0001-64Inapta	Sócio	28/11/2007	Ver empresa
ESCOLA JUSCELINO KUBISTSCHEK LTDA 04.466.636/0001-84Ativa	Sócio	11/05/2001	Ver empresa
ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK ARINOS LTDA 04.487.416/0001-37Ativa	Sócio	11/05/2001	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA RIO CLARO LTDA.

42.071.796/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

TRANSPORTADORA RIO CLARO LTDA

10.304.580/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2007

Razão social

ESCOLA JUSCELINO KUBISTSCHEK LTDA

04.466.636/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2001

Razão social

ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK ARINOS LTDA

04.487.416/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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