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Pessoa

ANDREA CRISTINA MALUF

***.820.688-**

Empresas vinculadas

ZIZA CAFE LTDA

39.451.180/0001-63

ISHTAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

12.485.271/0001-63
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA CRISTINA MALUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CRISTINA MALUF
CPF
***.820.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ZIZA CAFE LTDA

39.451.180/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

ISHTAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

12.485.271/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

HOLDING AMF LTDA.

13.381.952/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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