Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA CRISTINA DE SOUSA FIALHO

***.881.123-**

Empresas vinculadas

49.612.487 LTDA

49.612.487/0001-52

WASHINGTON L DE S BONFIM LTDA

28.911.722/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA CRISTINA DE SOUSA FIALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CRISTINA DE SOUSA FIALHO
CPF
***.881.123-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

49.612.487 LTDA

49.612.487/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

WASHINGTON L DE S BONFIM LTDA

28.911.722/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PROBEM

12.268.679/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.