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Pessoa

ANDREA COSTA DE SOUZA

***.871.410-**

Empresas vinculadas

ACREDIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.577.938/0001-53

A & D C S - GESTAO DE NEGOCIOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

09.445.521/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA COSTA DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA COSTA DE SOUZA
CPF: ***.871.410-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACREDIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.577.938/0001-53Ativa	Administrador	29/11/2024	Ver empresa
A & D C S - GESTAO DE NEGOCIOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 09.445.521/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2008	Ver empresa
ACS GESTAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA 07.440.119/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

ACREDIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.577.938/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

A & D C S - GESTAO DE NEGOCIOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

09.445.521/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2008

Razão social

ACS GESTAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

07.440.119/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.