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Pessoa

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES

***.398.921-**

Empresas vinculadas

MARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.713.924/0001-07

ALTOS DO MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.339.502/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES
CPF
***.398.921-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.713.924/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALTOS DO MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.339.502/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

3ZS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

36.486.266/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

PWER ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.

21.644.670/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

SZ VEICULOS LTDA

00.917.640/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA

37.452.018/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO NORTE PARTICIPACOES LTDA

24.000.517/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

15.111.849/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

17.912.082/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Ver empresa

Razão social

MZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.743.565/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

HIDROELETRICA MEDIO NORTE LTDA

10.788.117/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

VENTURAS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

10.464.544/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2008

Ver empresa

Razão social

VOLTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.322.603/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2006

Ver empresa

Razão social

LOCAR AUTOS LTDA

01.131.623/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.