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Pessoa

ANDREA CHAMMAS KURBHI

***.902.478-**

Empresas vinculadas

A C KURBHI MODA VESTUARIO LTDA

29.288.593/0001-15

M.G. CONSULTORIA EM MODA LTDA

07.190.470/0001-04
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CHAMMAS KURBHI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CHAMMAS KURBHI
CPF
***.902.478-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

A C KURBHI MODA VESTUARIO LTDA

29.288.593/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

M.G. CONSULTORIA EM MODA LTDA

07.190.470/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

GAKURBHI CONFECCOES LTDA

21.876.494/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

AGKURBHI MODA VESTUARIO LTDA

29.520.585/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

ACK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

18.257.447/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPEZZATO TEEN COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

07.729.693/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2005

Ver empresa

Razão social

MNC EMPACOTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

07.674.281/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2005

Ver empresa

Razão social

GNC SERVICOS DE CRIACAO E ESTILO LTDA.

07.671.534/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2005

Ver empresa

Razão social

NNC SERVICOS DE COBRANCAS E DIGITACAO LTDA.

07.590.727/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2005

Ver empresa

Razão social

ACK SERVICOS DE COBRANCAS E DIGITACAO LTDA.

07.591.960/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2005

Ver empresa

Razão social

GKC CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA.

07.671.568/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2005

Ver empresa

Razão social

SPEZZATO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.577.255/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2005

Ver empresa

Razão social

G.G SERVICOS DE CRIACAO E ESTILO LTDA.

07.190.425/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

A. R. MODAS FEMININAS LTDA

74.600.164/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1994

Ver empresa

Razão social

SPEZZATO CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

55.809.172/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.