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Pessoa

ANDREA CECILIA TOSCANINI

***.323.698-**

Empresas vinculadas

TOSCANINI A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA

34.919.903/0001-92

MERCADO ARTE EMPREENDEDOR INSTITUTO CULTURAL LTDA

02.123.380/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CECILIA TOSCANINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CECILIA TOSCANINI
CPF
***.323.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TOSCANINI A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA

34.919.903/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

MERCADO ARTE EMPREENDEDOR INSTITUTO CULTURAL LTDA

02.123.380/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2016

Ver empresa

Razão social

TOSCANINI & BERARDO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

19.515.894/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA MALEBRANCHE BERARDO SS

08.353.860/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.