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Pessoa

ANDREA CARNEIRO TOFANO

***.103.967-**

Empresas vinculadas

BAR E RESTAURANTE CASA 1 DO RECREIO LTDA.

07.764.516/0001-51

STATION MARKET SUPRIMENTO LTDA

04.491.442/0001-39
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA CARNEIRO TOFANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA CARNEIRO TOFANO
CPF
***.103.967-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BAR E RESTAURANTE CASA 1 DO RECREIO LTDA.

07.764.516/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

STATION MARKET SUPRIMENTO LTDA

04.491.442/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2001

Ver empresa

Razão social

PRESERV SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO LTDA

40.369.720/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.