Pessoa
ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY
Empresas vinculadas
ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY 34112774400
DIKA ATACADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY
Informações básicas
- Nome
- ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY
- CPF
- ***.127.744-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY 34112774400 27.931.464/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 08/06/2017 | Ver empresa |
DIKA ATACADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.335.038/0001-31Baixada | Sócio | 06/11/2009 | Ver empresa |
Razão social
ANDREA CARLA DA SILVA WANDERLEY 34112774400
27.931.464/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/06/2017
Razão social
DIKA ATACADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11.335.038/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/11/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.