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Pessoa

ANDREA CAMELLO ESTEVES PERRELLI VALENCA

***.560.634-**

Empresas vinculadas

DXV TRANSPORTES LTDA

48.216.791/0001-18

ACE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

43.077.461/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA CAMELLO ESTEVES PERRELLI VALENCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA CAMELLO ESTEVES PERRELLI VALENCA
CPF: ***.560.634-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DXV TRANSPORTES LTDA 48.216.791/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
ACE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 43.077.461/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2021	Ver empresa
NEFROMAIS LTDA 18.825.019/0001-32Baixada	Sócio	07/08/2013	Ver empresa
JME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.960.121/0001-90Ativa	Sócio	05/01/2012	Ver empresa
PERRELLI COSMETICOS LTDA 12.145.558/0001-44Baixada	Sócio	30/06/2010	Ver empresa

Razão social

DXV TRANSPORTES LTDA

48.216.791/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

ACE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

43.077.461/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

NEFROMAIS LTDA

18.825.019/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

JME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.960.121/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

PERRELLI COSMETICOS LTDA

12.145.558/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.