Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA BATTAGLIN DE ALMEIDA CHEMIN

***.713.159-**

Empresas vinculadas

ITALIA MODAS LTDA

10.455.256/0001-47

MODAS FLORENCA LTDA

07.911.032/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA BATTAGLIN DE ALMEIDA CHEMIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA BATTAGLIN DE ALMEIDA CHEMIN
CPF: ***.713.159-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITALIA MODAS LTDA 10.455.256/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2008	Ver empresa
MODAS FLORENCA LTDA 07.911.032/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2006	Ver empresa
MODAS GENOVA LTDA 07.068.012/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2004	Ver empresa
CHEMIN & CIA LTDA 05.004.069/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2002	Ver empresa
MODAS ROMA LTDA 03.081.975/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/04/1999	Ver empresa
PONTA FOZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 82.402.298/0001-20Baixada	Sócio	20/09/1990	Ver empresa

Razão social

ITALIA MODAS LTDA

10.455.256/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2008

Razão social

MODAS FLORENCA LTDA

07.911.032/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2006

Razão social

MODAS GENOVA LTDA

07.068.012/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2004

Razão social

CHEMIN & CIA LTDA

05.004.069/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2002

Razão social

MODAS ROMA LTDA

03.081.975/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1999

Razão social

PONTA FOZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

82.402.298/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.