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Pessoa

ANDREA BALSANI

***.839.559-**

Empresas vinculadas

LUX ECOENERGIA LTDA

46.423.104/0001-00

B&B 2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.769.890/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA BALSANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA BALSANI
CPF: ***.839.559-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUX ECOENERGIA LTDA 46.423.104/0001-00Ativa	Sócio	17/05/2022	Ver empresa
B&B 2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30.769.890/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
B&B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.405.810/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2016	Ver empresa
RESTAURANTE E PIZZARIA PORTO FINO LTDA 09.065.144/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2007	Ver empresa

Razão social

LUX ECOENERGIA LTDA

46.423.104/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

B&B 2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.769.890/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

B&B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.405.810/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2016

Razão social

RESTAURANTE E PIZZARIA PORTO FINO LTDA

09.065.144/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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