Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA BALARDIN MAGRI RAO

***.956.868-**

Empresas vinculadas

JOSE LUIZ BALARDIN E OUTROS

13.625.647/0001-50

MAGRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.226.024/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA BALARDIN MAGRI RAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA BALARDIN MAGRI RAO
CPF: ***.956.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE LUIZ BALARDIN E OUTROS 13.625.647/0001-50Ativa	Qualificação 59	09/05/2011	Ver empresa
MAGRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.226.024/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa
AGROPECUARIA JATOBA LTDA 12.787.678/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	01/11/2010	Ver empresa
ANDREA BALARDIN MAGRI RAO E OUTROS 08.860.601/0001-86Baixada	Qualificação 59	01/06/2007	Ver empresa
AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA 04.841.209/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2002	Ver empresa

Razão social

JOSE LUIZ BALARDIN E OUTROS

13.625.647/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

MAGRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.226.024/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Razão social

AGROPECUARIA JATOBA LTDA

12.787.678/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2010

Razão social

ANDREA BALARDIN MAGRI RAO E OUTROS

08.860.601/0001-86

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA

04.841.209/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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