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Pessoa

ANDRE WADHY REBEHY

***.348.488-**

Empresas vinculadas

IOWA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

21.998.582/0001-17

P.S.G. MOTORS COMERCIAL LTDA

19.526.157/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE WADHY REBEHY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE WADHY REBEHY
CPF
***.348.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IOWA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

21.998.582/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

P.S.G. MOTORS COMERCIAL LTDA

19.526.157/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.389.219/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2009

Ver empresa

Razão social

REBEHY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

09.219.980/0001-92

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/10/2007

Ver empresa

Razão social

MARCO A. PORTUGAL ADVOGADOS E ASSOCIADOS SC.

04.578.442/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.