Pessoa
ANDRE WADHY REBEHY
Empresas vinculadas
IOWA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
P.S.G. MOTORS COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
ANDRE WADHY REBEHY
Informações básicas
- Nome
- ANDRE WADHY REBEHY
- CPF
- ***.348.488-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IOWA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 21.998.582/0001-17Baixada | Sócio | 06/03/2015 | Ver empresa |
P.S.G. MOTORS COMERCIAL LTDA 19.526.157/0001-83Baixada | Sócio | 15/01/2014 | Ver empresa |
M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.389.219/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 08/12/2009 | Ver empresa |
REBEHY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.219.980/0001-92Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 19/10/2007 | Ver empresa |
MARCO A. PORTUGAL ADVOGADOS E ASSOCIADOS SC. 04.578.442/0001-70Baixada | Sócio | 20/07/2001 | Ver empresa |
Razão social
IOWA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
21.998.582/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2015
Razão social
P.S.G. MOTORS COMERCIAL LTDA
19.526.157/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/01/2014
Razão social
M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
11.389.219/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/12/2009
Razão social
REBEHY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
09.219.980/0001-92
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
19/10/2007
Razão social
MARCO A. PORTUGAL ADVOGADOS E ASSOCIADOS SC.
04.578.442/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/07/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.