Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE VILELA DE MOURA LEITE

***.677.786-**

Empresas vinculadas

FX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

54.170.807/0001-00

AGROPECUARIA JOAO FOCH LTDA

14.064.394/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE VILELA DE MOURA LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE VILELA DE MOURA LEITE
CPF: ***.677.786-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 54.170.807/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA JOAO FOCH LTDA 14.064.394/0001-56Baixada	Sócio	04/08/2011	Ver empresa
A.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.020.799/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2011	Ver empresa
ATA COMERCIAL LTDA 00.256.194/0001-90Inapta	Sócio	26/07/2010	Ver empresa
MBA DA BARRA COMERCIO LTDA 04.100.569/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2000	Ver empresa
VIMOULEI CONFECCAO DE ROUPAS E DESENV PRODUTOS LTDA 64.043.748/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	31/07/1990	Ver empresa

Razão social

FX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

54.170.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

AGROPECUARIA JOAO FOCH LTDA

14.064.394/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

A.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.020.799/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2011

Razão social

ATA COMERCIAL LTDA

00.256.194/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

MBA DA BARRA COMERCIO LTDA

04.100.569/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2000

Razão social

VIMOULEI CONFECCAO DE ROUPAS E DESENV PRODUTOS LTDA

64.043.748/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.