Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE VIEIRA FACURY

***.129.468-**

Empresas vinculadas

SPE MIRANTE REALTY PARTICIPACOES I LTDA

38.266.568/0001-21

MOGIANA PARTICIPACOES LTDA

35.731.732/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE VIEIRA FACURY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE VIEIRA FACURY
CPF: ***.129.468-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE MIRANTE REALTY PARTICIPACOES I LTDA 38.266.568/0001-21Ativa	Sócio	11/11/2020	Ver empresa
MOGIANA PARTICIPACOES LTDA 35.731.732/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2019	Ver empresa
MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA. 21.768.777/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2016	Ver empresa
PANORAMA HOLDING LTDA. 24.218.578/0001-87Ativa	Sócio	19/02/2016	Ver empresa
TEC & CRED CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 23.756.332/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2015	Ver empresa

Razão social

SPE MIRANTE REALTY PARTICIPACOES I LTDA

38.266.568/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

MOGIANA PARTICIPACOES LTDA

35.731.732/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2019

Razão social

MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA.

21.768.777/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Razão social

PANORAMA HOLDING LTDA.

24.218.578/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2016

Razão social

TEC & CRED CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

23.756.332/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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