Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE VARIZA

***.673.410-**

Empresas vinculadas

CANAA MOTORHOMES LTDA

56.103.727/0001-59

DESTAQUE REPRESENTACOES LTDA

48.853.315/0001-08

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE VARIZA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE VARIZA
CPF: ***.673.410-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANAA MOTORHOMES LTDA 56.103.727/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
DESTAQUE REPRESENTACOES LTDA 48.853.315/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2022	Ver empresa
VARIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.080.811/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2017	Ver empresa
CVZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.235.397/0001-08Ativa	Sócio	12/05/2014	Ver empresa
EFICIENCIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 19.425.308/0001-07Baixada	Sócio	17/12/2013	Ver empresa
CRAMARO BRASIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 15.439.534/0001-96Ativa	Sócio	23/04/2012	Ver empresa
TRANSPORTES VARIZA LTDA 07.912.321/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2006	Ver empresa
TRANSVARIZA LOGISTICA LTDA 07.908.132/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO SENHOR DOS CAMINHOS 06.346.658/0001-36Ativa	Diretor	07/02/2006	Ver empresa
TFMP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06.192.046/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2004	Ver empresa

Razão social

CANAA MOTORHOMES LTDA

56.103.727/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

DESTAQUE REPRESENTACOES LTDA

48.853.315/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

VARIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.080.811/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

CVZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.235.397/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

EFICIENCIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

19.425.308/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2013

Razão social

CRAMARO BRASIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

15.439.534/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2012

Razão social

TRANSPORTES VARIZA LTDA

07.912.321/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2006

Razão social

TRANSVARIZA LOGISTICA LTDA

07.908.132/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2006

Razão social

ASSOCIACAO SENHOR DOS CAMINHOS

06.346.658/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2006

Razão social

TFMP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.192.046/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.