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Pessoa

ANDRE TRINDADE VALADARES

***.886.206-**

Empresas vinculadas

DAFI DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA

44.494.638/0001-00

JONES FOUR PARTICIPACOES LTDA

36.977.715/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE TRINDADE VALADARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE TRINDADE VALADARES
CPF: ***.886.206-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAFI DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA 44.494.638/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2021	Ver empresa
JONES FOUR PARTICIPACOES LTDA 36.977.715/0001-46Ativa	Sócio	05/04/2021	Ver empresa
SCAN - MED EXAMES DE IMAGENOLOGIA LTDA 09.105.507/0001-84Ativa	Sócio	11/10/2018	Ver empresa
FONSECA E VALADARES SERVICOS MEDICOS LTDA 08.747.296/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2007	Ver empresa

Razão social

DAFI DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA

44.494.638/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

JONES FOUR PARTICIPACOES LTDA

36.977.715/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

SCAN - MED EXAMES DE IMAGENOLOGIA LTDA

09.105.507/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

FONSECA E VALADARES SERVICOS MEDICOS LTDA

08.747.296/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.