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Pessoa

ANDRE TAVARES SANABIO

***.192.661-**

Empresas vinculadas

GUANABARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

48.063.373/0001-38

COPAIBA AGROINDUSTRIAL LTDA

37.307.054/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE TAVARES SANABIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE TAVARES SANABIO
CPF
***.192.661-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GUANABARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

48.063.373/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

COPAIBA AGROINDUSTRIAL LTDA

37.307.054/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

S&A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

23.068.447/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

MBM COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

14.357.700/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

SANABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

06.134.939/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.