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Pessoa

ANDRE SOTNIK

***.110.888-**

Empresas vinculadas

ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

02.713.530/0001-02

—

2713530000102
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SOTNIK

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SOTNIK
CPF
***.110.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

02.713.530/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

2713530000102

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

ALFA SEGURADORA S.A.

02.713.529/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

17.167.412/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

BANCO ALFA S.A.

03.323.840/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

46.570.800/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.330.558/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

GUIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

06.293.485/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.120.589/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

14.007.908/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

20.818.335/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

JS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

54.337.697/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

43.826.833/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

EMERALD GESTAO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

09.815.294/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

32.270.608/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET HOLDING LTDA

54.513.701/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

06.109.373/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

30.902.142/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

62.180.047/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

06.947.853/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA COMPANHIA DE SECURITIZACAO

23.890.831/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.063.177/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

45.437.547/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

01.638.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO JUDAICO BAIT

65.080.020/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2017

Ver empresa

Razão social

LEDU RESTAURANTE LTDA.

08.305.078/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.