Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE SOARES TERREIRO

***.613.648-**

Empresas vinculadas

VILA OLIMPIA SERVICOS POSTAIS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA

46.541.430/0001-11

ABOLICAO ARMAZENS GERAIS LOGISTICA E ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA

45.460.723/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SOARES TERREIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SOARES TERREIRO
CPF: ***.613.648-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILA OLIMPIA SERVICOS POSTAIS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA 46.541.430/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2023	Ver empresa
ABOLICAO ARMAZENS GERAIS LOGISTICA E ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA 45.460.723/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2022	Ver empresa
JARDIM SAO PAULO PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA. 00.190.292/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2019	Ver empresa
IBERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 31.702.482/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
QUALIDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 08.855.212/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2007	Ver empresa
TIETE PAPELARIA LTDA 03.455.253/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2000	Ver empresa
CENTRO COMERCIAL ORIENTE 500 PROMOCOES E EVENTOS SC LT 01.641.520/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	29/08/1996	Ver empresa

Razão social

VILA OLIMPIA SERVICOS POSTAIS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA

46.541.430/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

ABOLICAO ARMAZENS GERAIS LOGISTICA E ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA

45.460.723/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

JARDIM SAO PAULO PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA.

00.190.292/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

IBERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.702.482/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

QUALIDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

08.855.212/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2007

Razão social

TIETE PAPELARIA LTDA

03.455.253/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Razão social

CENTRO COMERCIAL ORIENTE 500 PROMOCOES E EVENTOS SC LT

01.641.520/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.