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Pessoa

ANDRE SILVESTRI

***.398.568-**

Empresas vinculadas

OXI ESPORTES E ENTRETENIMENTOS LTDA

08.307.278/0001-18

MONTE BELO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

13.807.218/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SILVESTRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SILVESTRI
CPF: ***.398.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OXI ESPORTES E ENTRETENIMENTOS LTDA 08.307.278/0001-18Ativa	Administrador	26/12/2011	Ver empresa
MONTE BELO GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 13.807.218/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2011	Ver empresa
QUARTZO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. 13.814.564/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa
ONIX INVESTIMENTOS LTDA 11.308.325/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa
GEMSTONE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.052.120/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2009	Ver empresa
ENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.578.491/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2005	Ver empresa

Razão social

OXI ESPORTES E ENTRETENIMENTOS LTDA

08.307.278/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2011

Razão social

MONTE BELO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

13.807.218/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

QUARTZO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

13.814.564/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

ONIX INVESTIMENTOS LTDA

11.308.325/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Razão social

GEMSTONE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.052.120/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Razão social

ENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.578.491/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.