Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE SILVEIRA PERES

***.091.225-**

Empresas vinculadas

NOVO BARCO LTDA

36.609.083/0001-68

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SILVEIRA PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SILVEIRA PERES
CPF: ***.091.225-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVO BARCO LTDA 36.609.083/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2022	Ver empresa
LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA 44.120.375/0001-60Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
ASP LANCHONETE LTDA 29.447.407/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2018	Ver empresa
ABNS PESCADOS LTDA 15.473.383/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2012	Ver empresa
BASP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05.151.764/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2002	Ver empresa
O. S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL LTDA 04.189.968/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2000	Ver empresa

Razão social

NOVO BARCO LTDA

36.609.083/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

ASP LANCHONETE LTDA

29.447.407/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

ABNS PESCADOS LTDA

15.473.383/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Razão social

BASP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05.151.764/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2002

Razão social

O. S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL LTDA

04.189.968/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.