Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE SILVA LOPES

***.640.508-**

Empresas vinculadas

MACAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE II LTDA

58.095.853/0001-34

VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP01.

53.250.603/0001-08

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SILVA LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SILVA LOPES
CPF: ***.640.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE II LTDA 58.095.853/0001-34Ativa	Administrador	13/11/2024	Ver empresa
VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP01. 53.250.603/0001-08Ativa	Administrador	13/10/2022	Ver empresa
VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 47.949.858/0001-60Ativa	Administrador	14/09/2022	Ver empresa
VALORITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.008.976/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2019	Ver empresa
RESERVA MACAUBA LOTEAMENTO LTDA. 30.511.852/0001-04Ativa	Administrador	03/08/2018	Ver empresa
MACAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 22.132.442/0001-24Ativa	Administrador	26/03/2015	Ver empresa
CINTRA SILVA IMOVEIS LTDA 10.243.789/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2008	Ver empresa
QUAESTUS CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 06.894.605/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2004	Ver empresa

Razão social

MACAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE II LTDA

58.095.853/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP01.

53.250.603/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.949.858/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

VALORITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.008.976/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

RESERVA MACAUBA LOTEAMENTO LTDA.

30.511.852/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Razão social

MACAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

22.132.442/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Razão social

CINTRA SILVA IMOVEIS LTDA

10.243.789/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2008

Razão social

QUAESTUS CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

06.894.605/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.