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Pessoa

ANDRE SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE

***.795.464-**

Empresas vinculadas

25 DE DEZEMBRO COMERCIAL LTDA

11.953.724/0001-76

12 DE JUNHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.823.624/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.795.464-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
25 DE DEZEMBRO COMERCIAL LTDA 11.953.724/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2010	Ver empresa
12 DE JUNHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.823.624/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
27 DE MAIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.228.555/0001-58Inapta	Sócio	13/05/2009	Ver empresa
04 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA 04.768.431/0001-53Inapta	Sócio	09/04/2008	Ver empresa
28 DE AGOSTO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 08.777.181/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2007	Ver empresa
30 DE MARCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 08.575.372/0002-39Inapta	Sócio	03/01/2007	Ver empresa

Razão social

25 DE DEZEMBRO COMERCIAL LTDA

11.953.724/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

12 DE JUNHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.823.624/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

27 DE MAIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.228.555/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2009

Razão social

04 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA

04.768.431/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2008

Razão social

28 DE AGOSTO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.777.181/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Razão social

30 DE MARCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.575.372/0002-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.