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Pessoa

ANDRE SIADE DE SOUZA

***.495.181-**

Empresas vinculadas

LOJA DE CONVENIENCIA CEU 070 LTDA

36.958.070/0001-02

SIADE & COUTO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.902.255/0001-91

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SIADE DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SIADE DE SOUZA
CPF: ***.495.181-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA DE CONVENIENCIA CEU 070 LTDA 36.958.070/0001-02Ativa	Administrador	15/02/2024	Ver empresa
SIADE & COUTO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.902.255/0001-91Ativa	Sócio	30/06/2011	Ver empresa
HOLY BOARDS COMERCIO DE CONFECOES LTDA 07.810.366/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	13/08/2007	Ver empresa
MS - ARTIGOS DE MARCENARIA LTDA 08.947.150/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2007	Ver empresa
PREMIUM CONSTRUTORA LTDA 06.196.632/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2004	Ver empresa
CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA 00.976.256/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2001	Ver empresa
AUTO POSTO DR. FUAD LTDA 04.226.803/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2001	Ver empresa
POLO CORRETORA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA 04.046.131/0001-60Baixada	Sócio	12/09/2000	Ver empresa

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA CEU 070 LTDA

36.958.070/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

SIADE & COUTO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.902.255/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2011

Razão social

HOLY BOARDS COMERCIO DE CONFECOES LTDA

07.810.366/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2007

Razão social

MS - ARTIGOS DE MARCENARIA LTDA

08.947.150/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2007

Razão social

PREMIUM CONSTRUTORA LTDA

06.196.632/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Razão social

CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA

00.976.256/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2001

Razão social

AUTO POSTO DR. FUAD LTDA

04.226.803/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2001

Razão social

POLO CORRETORA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA

04.046.131/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.