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Pessoa

ANDRE SCOTONI LEVY

***.262.478-**

Empresas vinculadas

BES REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

00.445.741/0001-86

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SCOTONI LEVY

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SCOTONI LEVY
CPF
***.262.478-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BES REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

00.445.741/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA 4 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

51.854.728/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

QUIOBRAS ENGENHARIA LTDA

51.202.056/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

QUIMASSA MINERACAO LTDA

43.057.145/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

QUIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.851.200/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

QUIMASSA INFRAESTRUTURA LTDA

36.111.732/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

A S LEVY ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

36.957.438/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

RA2 TRANSPORTES LTDA

28.830.889/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

TRENTINO PARTICIPACOES LTDA

08.909.304/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Razão social

SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

08.569.176/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

BETA2 ASSESSORIA COMERCIAL LIMITADA

05.880.111/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.