Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE SCHWARTZ

***.609.767-**

Empresas vinculadas

NOVA AGRO HOLDING S.A.

55.926.345/0001-62

OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

27.916.161/0001-86
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SCHWARTZ

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SCHWARTZ
CPF
***.609.767-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

NOVA AGRO HOLDING S.A.

55.926.345/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

27.916.161/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

GENIAL ENERGY PARTICIPACOES LTDA.

49.607.139/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

29.433.592/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

ECR 2 AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA

47.099.546/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA CREDORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.024.533/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

MAQUINA DO ESPORTE S.A

45.776.490/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

VEXTER APP SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.350.226/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GENIAL - TAUIL E CHEQUER

42.911.853/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

EXGEN SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

42.187.473/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.652.684/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

05.816.451/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

GENIAL INVESTIMENTOS HOLDING FINANCEIRA S.A.

30.614.764/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

PPR CREDITOS PARTICIPACOES LTDA.

17.875.701/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

GENIAL HOLDING FINANCEIRA S.A

29.753.790/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

PLURAL NOVA HOLDING FINANCEIRA LTDA.

25.024.042/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

GENIAL ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

18.483.400/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

GENIAL ENERGY GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA.

21.314.033/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

SSF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

23.791.665/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

GENIAL GESTAO LTDA.

22.119.959/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

PLURAL HNF PARTICIPACOES LTDA.

22.299.314/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2015

Ver empresa

Razão social

PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

11.397.672/0002-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

HOLDING FLOW LTDA.

15.616.383/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

HOLDING PLURAL S.A.

15.373.124/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

PLURAL PARTNERS LTDA.

15.373.605/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL FACILITIES PARTICIPACOES LTDA.

14.415.655/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

BRASIL PLURAL HOLDING FINANCEIRA LTDA.

14.171.634/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

BGA CONSULTORIA LTDA.

11.446.487/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2011

Ver empresa

Razão social

PLURAL HOLDING DE SEGUROS E RESSEGUROS LTDA.

97.528.114/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

GENIAL HOLDING LTDA

11.233.704/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2009

Ver empresa

Razão social

PLURAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

11.387.050/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1998

Ver empresa

Razão social

BESSA EMPREENDIMENTOS LTDA

31.175.136/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.