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Pessoa

ANDRE SCHWAIZER

***.372.810-**

Empresas vinculadas

SCHWAIZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

26.470.442/0001-95

DIRETA - LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA

14.136.525/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SCHWAIZER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SCHWAIZER
CPF: ***.372.810-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCHWAIZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 26.470.442/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa
DIRETA - LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA 14.136.525/0001-63Ativa	Sócio	04/08/2011	Ver empresa
DA TERRA LOGISTICA E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA 09.451.130/0001-15Ativa	Sócio	18/03/2008	Ver empresa
LB COMERCIO DE CEREAIS LTDA 89.860.860/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/11/1980	Ver empresa

Razão social

SCHWAIZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

26.470.442/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

DIRETA - LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA

14.136.525/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

DA TERRA LOGISTICA E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA

09.451.130/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2008

Razão social

LB COMERCIO DE CEREAIS LTDA

89.860.860/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1980

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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