Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE SCHMIDT FERNANDEZ ROCHA

***.080.517-**

Empresas vinculadas

TREND PARK LTDA

48.037.906/0001-07

THE BEST FASHION TREND LTDA

31.384.300/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SCHMIDT FERNANDEZ ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE SCHMIDT FERNANDEZ ROCHA
CPF: ***.080.517-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREND PARK LTDA 48.037.906/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2022	Ver empresa
THE BEST FASHION TREND LTDA 31.384.300/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
THE BEST SHOES LTDA 20.906.268/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2014	Ver empresa
ASA SHOES MULTIMARCAS LTDA 12.862.217/0001-90Ativa	Sócio	15/10/2010	Ver empresa
ASA EXPRESS LTDA 11.378.995/0001-45Inapta	Sócio	03/11/2009	Ver empresa
BELA & CIA SUPLEMENTOS LTDA 11.025.364/0001-42Inapta	Sócio	31/07/2009	Ver empresa

Razão social

TREND PARK LTDA

48.037.906/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

THE BEST FASHION TREND LTDA

31.384.300/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

THE BEST SHOES LTDA

20.906.268/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Razão social

ASA SHOES MULTIMARCAS LTDA

12.862.217/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2010

Razão social

ASA EXPRESS LTDA

11.378.995/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2009

Razão social

BELA & CIA SUPLEMENTOS LTDA

11.025.364/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.