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Pessoa

ANDRE SANTOS ESTEVES

***.454.487-**

Empresas vinculadas

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

27.742.455/0001-39

INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E CIENCIA DA COMPUTACAO - IBTCC

35.078.331/0001-29
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SANTOS ESTEVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SANTOS ESTEVES
CPF
***.454.487-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

27.742.455/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E CIENCIA DA COMPUTACAO - IBTCC

35.078.331/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

10.923.236/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL INVESTIMENTOS S.A.

10.968.474/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES II S.A.

10.977.044/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

BLACK RIVER PARTICIPACOES LTDA

09.271.873/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Razão social

AMANTYKYRA AGRONEGOCIOS E PRESERVACAO AMBIENTAL PARTICIPACOES LTDA.

07.130.170/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

ROMANOF LTDA

01.224.595/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2003

Ver empresa

Razão social

SISTEMA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

50.582.527/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/1999

Ver empresa

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.