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Pessoa

ANDRE SANTIAGO CHAVES

***.946.847-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM BOAT SHARE ADMINISTRACAO DE BENS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

51.998.249/0001-79

ARMAZEM OFF ROAD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

38.091.262/0001-81
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE SANTIAGO CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE SANTIAGO CHAVES
CPF
***.946.847-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARMAZEM BOAT SHARE ADMINISTRACAO DE BENS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

51.998.249/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM OFF ROAD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

38.091.262/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM NAUTICO REPRESENTACOES LTDA

97.544.503/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM NAUTICO LTDA

10.405.398/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2008

Ver empresa

Razão social

NIKITI AUTO CENTER LTDA

01.746.032/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.